Detuvieron al financista Ariel Vallejo por incumplir medidas judiciales en la causa Sur Finanzas
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó la detención del empresario cercano a Claudio Tapia tras constatar que mintió sobre su domicilio y evadió comparecencias obligatorias.
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El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso este viernes la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. La medida se fundamenta en la detección de riesgos procesales y el incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener su libertad.
Según la resolución judicial, el imputado no respetó las comparecencias mensuales ni la residencia declarada.
No cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado, sostuvo el magistrado. El personal de seguridad del barrio cerrado donde Vallejo decía vivir informó que el financista no residía allí desde hace aproximadamente un año.
La investigación, que se centra en el grupo Sur Finanzas, también derivó en la ampliación de las declaraciones indagatorias de 16 personas ya imputadas y la citación de otras cinco. Asimismo, el juez convocó a 17 sociedades vinculadas al grupo para responder en calidad de personas jurídicas. Hasta el año pasado, Vallejo se desempeñaba como sponsor de torneos de la AFA y diversos clubes de primera división.
El juzgado sostiene la hipótesis de que, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, se constituyó una estructura financiera dedicada al lavado de dinero. El sistema, liderado por Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, buscaba dar apariencia legítima a fondos de origen ilícito mediante operaciones cambiarias, cuentas bancarias, la billetera virtual Sur Finanzas PSP y la adquisición de bienes.
La causa contempla seis líneas de investigación, que incluyen la asociación ilícita, el origen de los fondos, la evasión impositiva y el uso de cuentas de terceros para el movimiento de capitales. La información se consolidó tras informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central y la cámara compensadora COELSA.
