Dictan prisión preventiva y un embargo millonario para el financista Ariel Vallejo
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó al titular de Sur Finanzas por liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y evasión impositiva, imponiéndole un embargo de 40.000 millones de pesos.
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El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte dictó el procesamiento con prisión preventiva para el financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. La medida judicial alcanza también a su madre y a otras 17 personas, en el marco de una causa que investiga una red dedicada al lavado de activos y a la evasión impositiva.
Según la resolución, Ariel Vallejo deberá cumplir el arresto de manera domiciliaria con una tobillera electrónica y tiene prohibida la salida del país. El magistrado ordenó un embargo de 40.000 millones de pesos sobre el financista y su madre, mientras que el total de los embargos dispuestos en el expediente supera los 215.000 millones de pesos.
La investigación determinó que, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, funcionó una asociación ilícita que operó a través de una quincena de sociedades. El grupo utilizaba una billetera virtual para hacer circular fondos de terceros y financiar a diversos clubes de fútbol mediante créditos considerados usurarios.
Operaciones y evasión
El fallo detalla que la organización utilizó cuentas de usuarios sin capacidad económica y empleados del grupo para mover sumas millonarias. Solo en una de las cuentas de Sur Finanzas PSP S.A. se acreditaron alrededor de 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025.
El juez tuvo por acreditada la evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias por más de 12.200 millones de pesos. Asimismo, se detectó la evasión de percepciones del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios por más de 9850 millones de pesos entre 2023 y 2025.
Con los fondos obtenidos, la banda adquirió inmuebles en countries, unidades en edificios y una flota de vehículos de alta gama. Entre los bienes mencionados figura una Ferrari California, la cual fue vendida a una jubilada sin ingresos suficientes pocos días después de los allanamientos realizados el 1 de diciembre de 2025.
