Habría siete acusados por las estafas a una entidad bancaria
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Se les imputaría el delito de “asociación ilícita, lavado de activos y estafas”. Continúan las investigaciones en fiscalías
Habría siete individuos acusados de realizar “ciberestafas” a través de una página web falsa del Banco Provincia y todos ellos serían de nuestra ciudad, aunque son varios los imputados por los delitos de “asociación ilícita, lavado de activos y estafas”.
Las fiscalías locales avanzan en el caso y no se descartan tampoco nuevos allanamientos que se sumarían a los realizados en los últimos días en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires.
También en domicilios de nuestra ciudad, donde se produjeron las aprehensiones de los sospechosos de participar de los fraudes a clientes de la mencionada entidad bancaria.
Hasta el momento, se incautaron 137 teléfonos móviles, 20 tarjetas SIM, 34 computadoras portátiles, 6 computadoras de escritorio, 7 pendrives, 2 armas de fuego y municiones, 250 gramos de marihuana, elementos para la distribución de estupefacientes, 2 billeteras de criptomonedas (hardware wallet) y dinero en efectivo.
Una página web falsa
De acuerdo con lo informado por agentes policiales y judiciales, el “modus operandi” utilizado por los delincuentes consistía en crear una página web falsa del Banco Provincia, que se parecía bastante a la real.
Las víctimas, al intentar ingresar a su “home banking”, creían estar accediendo al sitio legítimo del banco, pero en realidad estaban entregando sus datos personales a los “cibercriminales”.
Con esa información, los estafadores accedían a las cuentas bancarias y utilizaban los fondos o los vendían a terceros. También se realizaban créditos a nombre de los clientes y el dinero se lo transferían a otras cuentas que desaparecían del sistema en forma inmediata.
Otra operatoria
Asimismo, otra técnica utilizada por los delincuentes era contactar a vendedores que utilizaban la plataforma Market Place, de Facebook.
Se hacían pasar por posibles compradores y alegaban haber enviado el dinero por la supuesta compra. Como la víctima nunca recibía el dinero, los hacían ir hasta un cajero automático para generar un nuevo “Token”, con el que luego tomaban el control de su “home banking”.
