Once detenidos por un millonario fraude al falsear declaraciones de importaciones durante el kirchnerismo
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2017/07/BkafyibSl_930x525.jpg)
La Justicia realizó unos 20 allanamientos en una causa en que se investigan maniobras con las DJAI por US$ 300 millones
Al menos once personas fueron detenidas hoy en una veintena de allanamientos ordenados en una causa que investiga una asociación ilícita que habría utilizado a 55 empresas fantasmas para aprobar los trámites de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) por más de 300 millones de dólares.
Según se informó oficialmente, a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N 8, Gustavo Meirovich, Secretaría N 16 a cargo de Lorena Di Gironimo, dispuso la realización de más de 25 allanamientos y ordenó la captura de varias personas.
El comunicado de la AFIP indicó que «hasta el momento habría 3 detenidos» y aclaró que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) fueron creadas por el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para autorizar el ingreso de mercadería del exterior, con la que se buscaba tener un mayor control para evitar la fuga de moneda extranjera provocada por las importaciones.
La denuncia se había hecho en agosto pasado, para investigar una asociación ilícita que habría operado desde 2012 hasta mediados de 2015, utilizando unas 55 empresas fantasmas a través de las cuales se obtuvo la aprobación de trámites de DJAI por más de 300 millones de dólares.
De esta manera, señaló la AFIP, se posibilitó «el egreso de divisas a precio oficial en medio del cepo cambiario para importaciones que, en la práctica, nunca se materializaban».
Además se investiga la emisión de facturación electrónica apócrifa, ingreso de mercadería de contrabando y lavado de activos.
Voceros de la AFIP indicaron que «ya se registraban en el expediente otras medidas ordenadas por el Juez y cumplidas poco tiempo atrás, orientadas a los estudios contables que operaban como soporte de las empresas fantasmas».
Por otra parte, a partir de los informes realizados por AFIP, se logró identificar como uno de los principales cabecillas de la organización al conocido «Mr. Korea» -recientemente extraditado desde Corea, vinculado y actualmente detenido en el caso de la mafia de los contenedores por la que está prófugo Claudio «Mono» Minnicelli, cuñado del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Fuente: Clarín
